調查稱境外網絡賭博每年從我國抽走上千億資金

中國網絡電視臺消息：近來網絡賭博非?；钴S，不少迷戀上網絡賭博的人，傾家蕩產，妻離子散。另外，網絡賭博不需要進行現金交易，為洗錢犯罪提供了便利條件，有數據顯示，境外網絡賭博每年從我國抽走上千億資金，造成我國資金嚴重外流。今年1月至8月，全國公安機關和各有關部門密切配合，集中開展了整治網絡賭博違法犯罪活動的專項行動，陸續偵破了一批網絡賭博案件，遏制了網絡賭博蔓延的局面。

縝密調查 常州警方破獲賭資高達30億元的網絡賭博大案

此次專項行動共偵破網絡賭博刑事案件1364起，其中，江蘇常州警方近日偵破的一起網絡賭博案，地跨上海、深圳、菲律賓、馬來西亞等境內外多個地方，涉案賭資高達30億人民幣，是此次專項行動中非常典型的一起大案。

因為案情重大，常州警方此后動用兩百名警力，歷時兩個多月，分6個小組，分赴全國各地調查取證。那么，究竟是什么樣的網絡賭博團伙能操控如此巨額的賭資呢？警方如何找到這些設下賭局的人呢？

常州市網警支隊支隊長張強介紹，他們在對本地參賭人員審查的時候，掌握了一批他們經常上去的賭博網站。一些名為“尊博”“大發我發”“百勝攤”的網站，就是常州警方發現的參賭人員最愛登錄的賭博網站，參賭人員在注冊成為會員后，可以任意選擇包括賭球這樣的體育博彩，或者百家樂、真人視頻、和真人21點等賭博項目。 發現了這條線索以后，常州警方馬上對這個網站進行了勘驗，發現這個網站應該是境外的這個犯罪分子在境外開辦的一個網站。

那么，境外的賭博網站如何與國內的參賭人員進行資金交割呢？警方試著以參賭人員的身份進行了多次嘗試，發現參賭人員下注的資金，都打入了上海某第三方支付平臺，一個名叫“荔浦長隆民族度假村”的商戶號。而進一步的偵查后，警方發現，流入該商戶號的賭資金額非常巨大，在短短的兩個月時間進賬是6000多萬。

為了搞清楚是誰開設的這些賬號，以及這些賭資的最終去向，常州警方找到了為這些賬號提供服務的第三方支付平臺。

警方發現，基本上像“荔浦長隆民族度假村”這樣的賬號，最后對應的都是空殼公司。至此，警方基本明確整個賭博資金的流向，參賭人員將賭資通過各自的銀行卡，打入賭博公司設在第三方支付平臺上的賬號，第三方支付平臺再根據賭博公司的指令，將匯集的賭資打向一批對公賬號，而這批賬號，基本上都是地下錢莊所設立的。

雖然資金流向清楚了，但如果不能確定犯罪嫌疑人，案件就難以突破。經過進一步偵查，警方發現一條重要線索，一家地處菲律賓的網絡賭博網站，有近20位員工都是大陸人，并且頻繁往來于大陸和菲律賓。而在大陸活動時，又主要集中在兩家公司活動，警方便鎖定這兩家公司進行調查。 據辦案民警介紹，這兩家公司一個是深圳卓藝網絡有限公司，還有一個是廣州的典杰國際公司。這兩個公司法人是同一個人，就是這個賭博網站的開設者曾偉池，這一發現，成為了案件偵破的一大轉機。

警方發現，曾偉池在深圳的這家卓藝網絡科技有限公司，看似正規，但實際上是卻從事賭博網站的軟件開發和技術支持，服務對象恰好就是位于菲律賓的賭博網站，至此，警方基本確定了犯罪嫌疑人曾某在這起網絡賭博案中的主謀地位，并迅速將曾偉池抓捕歸案。在對曾偉池以及該公司涉案人員的審問中，警方發現，曾偉池對境外賭博網站分設招攬客戶的市場部，提供24小時問詢服務的客服部、以及技術部和人事部。管理細致，分工明確。

犯罪嫌疑人曾偉池在接受記者采訪時說，做這個生意投入低，成本開支比較小，所以就決定來做，而他主要投入的成本一個月只需要一、二十萬元，但他的獲利，據警方調查，在過去08 、09兩年，近八千萬。

數萬的投入，換來數億的收入，為了暴利，曾偉池自然鋌而走險。而據警方介紹，參賭人員形形色色，有輸掉幾千萬的私企老板，也有輸掉整個家庭積蓄的家庭主婦，有把整個單位同事都傳染上網絡賭癮的公職人員，也有借錢賭博背上幾十萬債務的無業人員。

辦案民警介紹，這種網上賭博，完全是由軟件控制的，輸贏的幾率基本上都可以控制，大多數玩家并不知情，沉溺其中，只會越輸越多。

明確法律依據 強化第三方支付平臺法律責任

網絡賭博嚴重影響我國的金融秩序、社會秩序，那么，打擊網絡賭博的難點究竟在哪里？ 常州市網警支隊支隊長張強介紹，賭博公司在境外，它的賭資絕大部分都是通過國內的第三方支付平臺，以及一些地下錢莊來出境的。第三方支付參與賭資結算這個行為的調查本身難度就很大。

今年6月，針對第三方支付平臺被賭博違法犯罪分子廣泛用于洗錢等問題，人民銀行出臺了《非金融機構支付服務管理辦法》，明確了第三方支付平臺的責任和義務，并規定支付機構“明知或應知客戶利用其支付業務實施違法犯罪活動的，應當停止為其辦理支付業務”，并同時對違反規定的行為規定了相應的罰則。

由于第三方平臺在網絡賭博中，被犯罪分子所利用，不管理好第三方支付平臺，將不能從根本上鏟除網絡賭博。9月17日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯合出臺了《關于辦理網絡賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見》，明確指出，如果明知客戶是賭博網站，支付平臺為其提供資金支付結算服務，應視為開設賭場罪的共犯。明確的法律依據將給第三方支付平臺更大的震懾。

9月15日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯合出臺的《關于辦理網絡賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見》，明確了網絡賭博相關利益鏈條的定罪量刑標準等問題，為整治網絡賭博違法犯罪活動提供了明確的法律依據。日前，公安部也表示，要進一步健全完善長效工作機制，始終保持對網絡賭博違法犯罪活動的嚴打高壓態勢，維護社會和諧穩定、保障經濟社會健康發展。